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“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

港股份有限公司(以下简称“公司()根据深圳证券交易所

《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的

通知》的要求,对照《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》

的条款,组织公司相关部门对公司内控规则落实情况进行了认真自

查。经自查,公司内控规则落实方面存在有待改进问题及整改计划如

下:

一、有待改进问题

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深

交所中小企业板上市协议书》等相关的法律法规,公司目前尚未与具

有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股

份转让协议》。

二、整改计划

1、公司尽快与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公

司签订《委托代办股份转让协议》;

2、整改期限:2011年10月31日前;

3、整改责任人:董事会秘书。

南京港股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 26 日